На Хмельниччині правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які організували масштабну криптовалютну шахрайську схему. За даними слідства, зловмисники створили власну криптовалюту й просували її серед потенційних інвесторів через тематичні Telegram-канали.
Як повідомила Кіберполіція, злочинну діяльність викрили спільно зі слідчими Нацполіції, фахівцями СБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. За даними слідства, зловмисники заволоділи цифровими активами громадян України, а також інвесторів із країн Європи та Близького Сходу. У Telegram-спільнотах злочинці демонстрували розкішне життя та нібито успішні торгові угоди, щоб викликати довіру та спонукати людей вкладати кошти.
Після того як громадяни вкладали кошти у “нову валюту”, організатори блокували інвесторам доступ до криптогаманців і позбавляли можливості розпоряджатися придбаними активами. Надалі вони відмивали цифрові кошти через анонімні сервіси та переводили їх у готівку.
В ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили 5 громадян України, які стали потерпілими від дій криптошахраїв. Поліцейські провели низку обшуків у Хмельницькому та Києві, за результатами яких вилучено мобільну й комп’ютерну техніку, носії для збереження криптовалюти в автономному режимі, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, а також елітні автомобілі.
Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у червні 2025 року українські правоохоронці завершили міжнародне розслідування щодо діяльності мережі шахрайських call-центрів. Жертвами фішингу вони обирали громадян Чехії, Польщі та інших країн ЄС. Доведена сума збитків становить майже 1,5 млн. грн. Обвинувальні акти щодо 4 організаторів та 10 учасників віком від 20 до 49 років вже у суді. Їм загрожує до 12 років в’язниці. Доречі, вчора сталося найбільше вилучення криптовалюти у світі – $15 млрд у біткоїнах.
Кіберполіція закликає громадян бути обережними під час інвестування у цифрові активи, перевіряти інформацію про проєкти та не довіряти сумнівним пропозиціям у соцмережах або месенджерах.